Tailando policija areštavo Pietų Korėjos piliečią, kuris, kaip įtariama, plovimu daugiau nei 50 milijonų dolerių vertės neteisėtos kriptovaliutos už sukčiams, paverčiant jį auksu.
Santrauka
- Pietų Korėjos pilietis Hanas buvo areštuotas įtariant pinigų plovimu.
- Vos per tris mėnesius Hanas tariamai pakeitė 47 mln. USD USDT į auksą.
33 metų įtariamasis, kuris buvo identifikuotas kaip Hanas, buvo sulaikytas rugpjūčio 23 d. Suvarnabhumi oro uoste.
Anot valdžios institucijų, nuo 2024 m. Sausio mėn. Iki kovo mėn. Susijusios su HAN, sujungtos su Han, apdorojama daugiau nei 47 mln. USD. Šios lėšos buvo panaudotos auksui įsigyti mažiausiai 30 atskirų sandorių, kiekviename sandoriui sudarant ne mažiau kaip 10 kilogramų aukso.
Tailando Technologijos nusikalstamumo slopinimo skyriaus tyrėjai įtaria, kad Hanas glaudžiai bendradarbiavo su užjūrio aukso pardavėjais ir palengvino siuntas nenustatytų sukčiavimų darbuotojams. Buvo nustatyta, kad jo telefonas, atgautas arešto metu, turi prieigą prie kelių kriptovaliutų sąskaitų ir piniginės žurnalų, atitinkančių didelio masto plovimo veiklą.
Hanas tyrėjams sakė, kad šešerius metus studijavo Kinijoje, prieš pradėdamas darbą su Pietų Korėjos įmone, kuri specializuojasi neteisėto skaitmeninio turto pavertimas kietomis prekėmis.
Tyrėjai mano, kad jo veikla buvo susijusi su platesniu sukčiavimo skambučių centrų tinklu, kuris buvo aktyvus dar 2024 m.
Tačiau tikroji sukčiavimas atsiskleidė, kai sukčiai išaugo į aikštę, žadant, kad aukos grąžina nuo 30% iki 50% investicijų į kriptovaliutų „projektus“. Galų gale investuotojai pastebėtų, kad jų sąskaitos yra užšaldytos, o panaikinimai buvo atmesti.
Dešimt areštų ir dar labiau tikimasi
Iki Hano pagrobimo Tailando policija jau buvo surengusi dešimt areštų dėl sukčiavimo. Penki įtariamieji buvo apkaltinti pinigų plovimu, o kiti tariamai valdė „Mule Bank“ sąskaitas, naudojamas aukų indėliams rinkti.
Pasak TCSD vado Pol majaus generolo ATHIP Phongsiwapai, Han buvo ieškoma dėl kaltinimų sukčiavimu, apsimetinėjimu ir pinigų plovimu.
Kol kas jis lieka sulaikytas, o tyrėjai sako, kad jie nagrinėja naujus potencialius klientus, rastus prietaisuose, atgautuose arešto metu.
Tailando tyrimas sutampa su platesne vykdymo banga. Praėjusį mėnesį Pekino teismas nuteisė septynis žmones 20 mln.
Prieš mėnesį Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas kaltino Rusijos kriptovaliutų verslininką už jų vaidmenį įgalinant 500 mln. USD kriptovaliutų plovimo schemą.
