Federalinis prokuroras leido paslysti, kad Teisingumo departamentas vis dar kaltinamas kaltinimais Dragonfly’ui Tomui Schmidtui, prieš tai nedelsiant paprašydamas teismo užfiksuoti komentarą. „Tornado Cash Case“ dabar įsipainioja į rizikos kapitalą keliais būdais.
Santrauka
- DOJ prokuroras atskleidė, kad kaltinimai Dragonfly’ui Tomui Schmidtui vis dar yra svarstomi, prieš paprašius, kad pareiškimas būtų užantspauduotas.
- „Tornado“ grynųjų pinigų bandymas pateikia potencialią naują investuotojų atsakomybės teoriją kriptovaliutų bylose, o tai reiškia, kad VCS už patariamuosius vaidmenis yra susijusios su VCS už patariamus vaidmenis
Remiantis liepos 25 d. „Fox“ verslo žurnalisto Eleanor Terrett, Teisingumo prokuroro departamento pranešimu, atvirame teisme atskleidė, kad vis dar svarstomi baudžiamieji kaltinimai Tomui Schmidtui, „Crypto Venture“ įmonės „Dragonfly“ generaliniam partneriui.
🚨NEW from the @rstormsf trial: The DOJ is apparently still considering charges against an unspecified number of people at crypto VC firm @dragonfly_xyz, not just General Partner @tomhschmidt, according to AUSA Rehn.
After saying this in court, Rehn asked for the transcript of… https://t.co/jt1XCCWO0P
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) July 25, 2025
JAV advokato padėjėjas Thane Rehnas atskleidė „Tornado Cash Developer Roman Storm“ teismo procesą, kur el. Laiškai tarp Schmidto, „Dragonfly“ įkūrėjo Haseeb Qureshi ir Storm’o komanda buvo pateikti kaip įrodymas. Vienas iš tokių mainų parodė įkūrėjus, ieškančius atsiliepimų apie KYC priemonių įgyvendinimą – detalę, kurioje apsunkina vyriausybės pasakojimą apie tyčinį pinigų plovimo palengvinimą.
„Tornado“ grynųjų pinigų bandymas sustiprėja, investuotojų atsakomybė užima svarbiausią vietą
Atrodo, kad DOJ susidomėjimas Tomu Schmidtu kyla iš „Dragonfly“ vaidmens kaip „Tornado Cash“ pagrindinio rizikos rėmėjo ir vidaus komunikacijos, kurią prokurorai gali teigti, rodo gilesnį dalyvavimą nei tipiška investicijų priežiūra.
Teisme pateikiami el. Laiškai atskleidžia „Schmidt“ ir „Dragonfly“ įkūrėją Haseebą Qureshi tiesiogiai bendravo su „Tornado Cash“ įkūrėjais, net aptardami potencialų „Pažink savo kliento“ (KYC) įgyvendinimus.
Tai apsunkina vyriausybės teiginį, kad kūrėjai sąmoningai palengvino pinigų plovimą, nes ji siūlo pastangas ištirti atitiktį. Vis dėlto, atrodo, prokurorai išbando naują teoriją: kad finansų rėmėjai galėtų prisiimti atsakomybę, jei jų portfelio bendrovių įrankiai vėliau bus netinkamai naudojami, net jei investuotojai niekada nekontroliavo protokolo veiklos.
Rehn prašymas užplombuoti savo pastabą apie galimą „Dragonfly“ kaltinimus užuomina apie DOJ jautrumą apie jos strategiją. Paviršutiniškai tai gali reikšti vykstančius tyrimus arba norą išvengti per anksti formuoti visuomenės suvokimą prieš pateikiant kaltinimus.
Tai taip pat pabrėžia aukštą Schmidto akcijų paketą, kuris, pasinaudodamas Penktosios pataisos, pranešė, kad, jo manymu, jo parodymai gali jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Gynyba paskatino imunitetą priversti savo pasakojimą, matydamas jį kaip pagrindinį liudytoją, kuris atremtų DOJ pasakojimą. Be jo liudijimo „Storm’s“ komanda praranda galimybę pabrėžti „Dragonfly“ patariamąjį vaidmenį, kuris galėjo padėti atitolinti įkūrėjus nuo įtarimų dėl nusikalstamo ketinimo.
Poveikis plyšta toli už šio tyrimo. Jei DOJ persekios Schmidtą ar kitus „Dragonfly“ duomenis, tai galėtų sudaryti precedentą, kuris plačiai atvėstų investicijas į privatumo įrankius ar atvirojo kodo projektus. Investuotojai gali reikalauti precedento neturinčios techninių sprendimų priežiūros arba visiškai išvengti ginčytinų sektorių.
Tuo tarpu „Roman Storm“ ir atsakovas Romanas Semenovo kaltinimai, įskaitant sąmokslą įvykdyti pinigų plovimą ir sankcijų pažeidimus, kuriems taikoma maksimali 40 metų laisvės atėmimo bausmė. DOJ tvirtina, kad jie sąmoningai įgalino nusikaltėlius, įskaitant Šiaurės Korėjos Lozoriaus grupę, nepaisant kūrėjų reikalavimo, kad „Tornado Cash“ buvo tik neutrali infrastruktūra.
