Kinijos valdžios institucijos atskleidė „Bitcoin“ plovimo operaciją, kuri baigėsi didele technologijų kompanija. Schema, kurių vertė beveik 20 milijonų dolerių, buvo atidengta Kuaishou viduje, viena iš Kinijos Didžiausios trumpalaikės vaizdo platformos. Tyrimas buvo vadovaujami pareigūnų Pekino Haidiano rajonas ir greitai tapo viena iš šalis didžiausias Korporatyviniai kriptovaliutų skandalai metais. 20 milijonų dolerių vertės „Bitcoin“ byla yra viena didžiausių pastaraisiais metais Kinijos verslo kriptovaliutų krūtinėmis.
„China Busts“ 20 milijonų dolerių „Bitcoin“ plovimo žiedas, susietas su Tiktok stiliaus programa
– Bradicoin (@Bradicoin10) 2025 m. Liepos 28 d
Darbo viduje skatinama manipuliuotų premijų
Bylos centre yra darbuotojas, vardu Feng, kuris pasinaudojo savo pozicija, kad išnaudotų Kuaishou’s Vidinė premijų ir atlygio sistema. Jis ne veikti vienas. Septyni kiti padėjo sukurti padirbtos atlygio programos ir Nustatykite „Shell“ įmonės gauti lėšų. Schema dirbo Siunčiant padirbtus išmokas padirbtoms subjektams, viską padarykite Žiūrėk Teisėtas paviršiuje. Tuo tarpu Viešai neatskleista informacija jį organizavo, kad galėtų išsiaiškinti tikrąsias įmonės grynuosius pinigus.
„Company Cash“ paversti „Bitcoin“
Kai pinigai nusileido sąmokslininkų rankose, tai ne Sėdėk ilgai. Jis buvo greitai suplanuotas per kelis užjūrio kriptovaliutas ir paverstas „Bitcoin“. Siekdama padengti jų takelius, grupė naudojo kriptovaliutų maišytuvus, įrankius, kurie suderina operacijas į Slėpti kur Pinigai kilo. Žmonės jau seniai naudojosi maišytuvais Norėdami užmaskuoti lėšų, tačiau, kai stebėjimo įrankiai tampa tobulesni, maišytuvai tampa ne tokie veiksmingi.
„Discover“: geriausios naujos kriptovaliutos, kurias reikia investuoti į 2025 m.
Policijai pavyksta susigrąžinti didžiąją dalį „Bitcoin“
Nepaisant plovimo pastangų, tyrėjai sugebėjo atsekti ir susigrąžinti didelę pavogtų lėšų dalį. Jie atgavo a Iš viso 92 BTC, verta 11,7 mln. USD. Tie pinigai jau turi buvo grąžinta į Kuaishou. Valdžia pagamintas Aišku, kad techniniai triukai Ne būtinai laikykitės paslėptų blogų veikėjų, ypač kai tyrėjai turi „Blockchain“ Duomenys ir galimybė dirbti per sienas.
24h7d30d1yVisą laiką
Sakiniai, skirti visiems aštuoniems
Visi dalyvaujantys žmonės turi buvo nuteistas. Fengas gavo 14 metų laisvės atėmimo bausmę, griežčiausią iš grupės. Kiti gavo tarp trys ir 14 metų, atsižvelgiant į jų dalyvavimo lygį. Kartu su kalėjimo laiku, Kiekvienas nukentėjo su finansinėmis baudomis. Šis atvejis yra neįprastas, nes įmonės viduje esantys darbuotojai, kurie turėjo prieigą ir žinojo, kaip žaisti sistemą, ją vykdė, o ne išoriniai įsilaužėliai ar nusikalstami žiedai.
Sužinokite: 20 ir daugiau
Apie ką tai sako Kinijos Kriptovaliutų vykdymas
Kinija trūko kriptovaliuta Nuo 2021 m., Tačiau šis atvejis imasi dalykų toliau. Tai rodo, kad vykdymas nėra vien tik dėmesys prekybininkams ar kalnakasiams, taip pat ir viešai neatskleistajam, kurie naudojasi kriptovaliutų įrankiais, kad pavogtų ir slėptų pinigus. Nors valdžios institucijos uždraudžia kriptovaliutų prekyba, požeminė veikla tęsiasi. Tokie atvejai, kaip šis, siūlo valdžios institucijas dabar daug ieško Arčiau kaip žmonės, esantys įmonėse, gali išnaudoti šias priemones taip pat.
Pamokos įmonėms ir kriptovaliutų platformoms
Tai nebuvo spraga kode. Tai buvo priežiūros spraga. Silpnos vidinės kontrolės priemonės inomcentinės programos sukurtas atidarymas, ir Niekas nepastebėjo Kol milijonai nebebuvo. Tai Kokie atitikties ekspertai dabar įspėja. Firmoms, kurios tvarko dideles išmokas ar žetonus, reikia griežtesnių sistemų, kad būtų galima stebėti, kas gali pasiekti ką ir kaip.
Žvilgsnis į priekį
Po to kitos Kinijos technologijų įmonės laukiama į peržiūrėkite jų atitikties protokolai. Reguliuotojai taip pat gali įvesti naujas taisykles už tvarkymą atgautas kriptovaliutų turtas. Kadangi linijos tarp įmonių finansų ir skaitmeninio turto ir toliau neryškėja, tokios istorijos nebėra retos išimtys. Jie tampa rizikos kraštovaizdžio dalimi. 20 milijonų dolerių vertės „Bitcoin“ byla paskatino Kinijos įmones sugriežtinti savo vidines premijų ir atlygio sistemas.
Atrasti: 20+ Kitas kriptovaliutas sprogs 2025 m.
Prisijunkite
Pagrindiniai takeliai
- Valdžia atskleidė 20 milijonų dolerių vertės „Bitcoin“ plovimo schemą Kinijos technologijų milžino Kuaishou viduje, kuriai vadovavo viešai neatskleista informacija ir septyni bendrininkai.
- Grupė naudojo netikras premijų programas ir „Shell“ kompanijas, kad pavogtų lėšas, tada išplovė pinigus per kriptovaliutų biržas ir maišytuvus.
- Valdžia susigrąžino 92 BTC, kurių vertė apie 11,7 mln. USD, parodydama, kad maišytuvai ir tarpvalstybinė taktika nebėra nepriekaištinga.
- Teismas nuteisė visus aštuonis sąmokslininkus, nuteisdamas vadovą 14 metų kalėjimo, o kiti – į keletą metų už grotų.
- Šis atvejis rodo didėjantį Kinijos dėmesį į vidinius kriptų nusikalstamumą, todėl įmonės verčia sugriežtinti atlygio ir finansų sistemų priežiūrą.
Kodėl galite pasitikėti 99Bitcoins
Įkurta 2013 m., „99bitcoin“ komandos nariai buvo kriptovaliutų ekspertai nuo ankstyvųjų „Bitcoin“ dienų.
90 val.+
Savaitės tyrimai
100k+
Mėnesiniai skaitytojai
50+
Ekspertų bendradarbiai
2000+
Peržiūrėta kriptovaliutų projektai
Stebėkite „99bitcoins“ savo „Google“ naujienų kanale
Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, pateiktas tiesiai ant pirštų galiukų. Prenumeruokite dabar!
Prenumeruokite dabar 
