Atlikus bendrą tyrimą su „Chainalysis“, „OKX“, „Tether“ ir „Binance“, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono teisėsauga užšaldė milijonus dolerių, susijusių su kiaulių mėsos sukčiavimais.
Santrauka
- Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono valdžios institucijos užšaldė beveik 47 mln. USD USDT, susijusias su kiaulės mėsos sukčiavimais po tyrimo, apimančio grandininę analizę, pririšimą, „Binance“ ir „OKX“.
- Kiaulių mėsos kriptovaliutų sukčiai bėgant metams sustiprėjo, o aukoms kainavo milijardus visame pasaulyje.
Valdžia užšaldė beveik 47 milijonus dolerių USDT po to, kai tyrėjai atsekė aukų indėlius į kriptovaliutų sukčiavimo pinigines, veikiančias iš Pietryčių Azijos. Remiantis oficialia ataskaita, tyrėjai naudojo „grandininės juostos“ „blockchain“ sekimo įrankius, kad galėtų sekti aukų lėšas dešimtys adresų, atskleisdami pervedimus, atliktus nuo 2022 m. Lapkričio mėn. Iki 2023 m. Liepos mėn.
Kai kuriais atvejais aukos per vieną mėnesį pervedė kelis pervedimus, o kiti tęsė lėšų siųsdama net septynis mėnesius į tuos pačius nesąžiningus adresus.
Pavogtos lėšos, kurių vertė siekia apie 46,9 mln. Siekdami išlaikyti patikimumą su aukomis, sukčiai atsiuntė nedideles sumas, vienu atveju apie 63 900 USD, kad padirbtos investicijos atrodytų realios.
Kai sukčiavimo tinklas buvo sujungtas, grandininė analizė pasidalino intelektu su mainais ir regioninėmis valdžios institucijomis. Vykdydamas tai, „StableCoin“ emitentas Tetheris užšaldė lėšas 2024 m. Birželio mėn., O „Binance“ ir „OKX“ padeda patvirtinti ryšius tarp piniginių ir sukčiavimo veiklos.
Šis veiksmas vyko po panašios JAV bylos 2023 m. Pabaigoje, kai Tetheris ir OKX padėjo Teisingumo departamentui užšaldyti 225 mln. USD USDT, susijusius su prekyba žmonėmis ir romanų sukčiavimu. Priepuolis tapo vienu didžiausių kriptovaliutų bylų agentūros istorijoje, o lėšos galiausiai atsigavo prieš keletą mėnesių, kad aukoms būtų suteikta restitucija.
Kas yra kiaulės mėsos sukčiai?
Kiaulių mėsos, kartais vadinamos „romantika“ arba „investicinė“ sukčiavimai, apima nusikaltėlius, užmezgančius ilgalaikius santykius su aukomis, dažnai per pažinčių programas ar atsitiktines tekstines žinutes. Įgijus pasitikėjimą, aukos įtikinamos investuoti į netikras galimybes, įskaitant apgaulingas kriptovaliutų schemas, prieš sukčiai nutraukė visus kontaktus.
Neteisėtos lėšos paprastai plaunamos įvairiais kanalais prieš išieškotą. Pavadinimas „Pig Butchering“ kilęs iš to, kaip sukčiai „suplako“ aukas su pasitikėjimu prieš „skerdžiant“ jas finansiškai.
Iš pradžių taikydamos Azijos aukas, šios schemos dabar pasiekia aukas visame pasaulyje, o nuostoliai kasmet siekia milijardus. 2024 m. Kiaulių mėsos sukčiai iš kriptovaliutų pramonės sunaikino 3,6 milijardo dolerių, todėl jie tapo viena didžiausių grėsmių pramonei.
Reikia stiprių saugumo priemonių kovoti su kriptovaliutų sukčiavimais
Be kiaulės mėsos sukčiavimo, kriptovaliutų pramonė susiduria su platesne kenksmingų aktorių grėsmėmis. Iki šiol šiais metais nuostoliai dėl įvairių sukčiavimų ir įsilaužimų viršijo 3,1 milijardo dolerių. Nepaisant šių tinklų atsigavimo ir susidorojimo, nuosekli išpuolių tendencija, ypač kai kenksmingi veikėjai pritaiko savo taktiką, pabrėžia, kad reikia stipresnės gynybos.
Vartotojų švietimas ir visos pramonės saugumo praktikos stiprinimas yra labai svarbus siekiant sumažinti poveikį, o norint užtikrinti saugesnę kriptovaliutų ekosistemą, būtina tęsti pramonės narių ir teisėsaugos bendradarbiavimą.
