Velingtone įsikūręs vyras buvo areštuotas Aucklande, atlikdamas tarptautinio tyrimo dėl kriptovaliutų sukčiavimo operacijos, tariamai pavogusi 265 mln. USD (450 mln. USD) iš septynių aukų.
Naujosios Zelandijos finansinių nusikaltimų grupė sulaikė po FBI vadovaujamo zondo į kriminalinį tinklą. Anot valdžios institucijų, kriptovaliuta buvo apgaulingai gauta nuo 2024 m. Kovo iki rugpjūčio mėnesio per manipuliavimo aukomis taktiką, o pavogtos lėšos buvo išplautos per kelias kriptovaliutų platformas.
Visuotinis kriptovaliutų operacija „Nets“ 13 įtariamųjų
Per pastarąsias tris dienas kratos orderiai buvo įvykdyti trijose vietose – Auckland, Velingtone ir Kalifornijoje -, kai tai yra kelios areštai, įskaitant įtariamąją Naująją Zelandiją. Iš viso 13 asmenų susiduria su kaltinimais dėl schemos.
Remiantis detalėmis, Velingtono vyras buvo apkaltintas JAV Teisingumo departamento Riketų (RICO). Į kaltinimus taip pat įeina sąmokslas dėl sukčiavimo viela ir sąmokslas įsipareigoti dėl pinigų plovimo.
Prokurorai tvirtina, kad kaltinamieji panaudojo kriptovaliutų sukčiavimo lėšas ekstravagantiškam gyvenimo būdui finansuoti. Jie taip pat išleido maždaug 9 milijonus dolerių egzotiškiems automobiliams, šimtams tūkstančių dolerių prabangioms rankinėms, laikrodžiams ir drabužiams bei iki 500 000 USD už vakarą naktinio klubo paslaugoms.
Tariamai kiti pirkiniai apėmė privačius apsaugos darbuotojus ir aukščiausios klasės nuomos nuosavybes Los Andžele, „Hamptons“ ir Majamyje.
Po pasirodymo Oklando apygardos teisme, vyrui buvo suteiktas užstatas ir jis gavo laikinojo vardo slopinimą. Planuojama, kad jis vėl pasirodys teisme liepos 3 d.
Remiantis JAV Teisingumo departamento pareiškimu, pakeitus kaltinamąjį aktą neatsirado kaltinimų 12 papildomų žmonių. Tai apima tiek Amerikos, tiek užsienio piliečius už tariamą dalyvavimą kibernetiniame reketiniame reketiniame sąmoksle. Keli įtariamieji šią savaitę buvo areštuoti Kalifornijoje, o du liko užsienyje ir, kaip manoma, gyvena Dubajuje.
Tariamai nusikalstama įmonė veikė nuo 2023 m. Spalio mėn. Iki 2025 m. Kovo mėn., Pranešama, kad nariai įsigijo mažiausiai 28 egzotinių automobilių parką, kurio vertė svyruoja nuo 100 000 iki 3,8 mln. USD.
